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公告]文投控股:独立董事2017年度述职报告

发布时间:2019-10-09

  民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独

  公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度独立董事履行职责

  2017年6月23日,公司召开2016年年度股东大会,对公司董事会进行了

  交易所网站和指定媒体上进行了公告。根据《公司章程》的有关规定,林刚先生、

  陈建德先生、梅建平先生任期与公司九届董事会任期一致,即至2020年6月23

  法权益。董事会换届选举后,截至2017年12月31日,公司独立董事在董事会

  司所有提交董事会审议的议案经过认真审议后,均未提出异议或补充意见;同时,

  在公司2016年、2017年各期财务报告的编制过程中,根据公司《独立董事

  为人民币18,703.87万元,其中向关联人租赁房产1,287.07万元,向关联人提

  供劳务4,500万元,接受关联人提供的劳务12,600万元。具体情况见下表:

  关联交易累计金额为223,277,735.17元,累积金额较大,故对上述日常关联交

  富、商业信誉优良,公司本次认购的锦程资本020号集合资金信托计划有望在未

  源优势,拓展业务链条,增强市场竞争力,符合全体股东的利益和公司发展战略。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]163号文核准,并经上海证券交

  易所同意,本公司于2017年6月向10名特定投资者非公开发行普通股(A股)

  股票205,72.45万股,每股面值1元,每股发行价人民币11.18元。截至2017

  年6月15日止,狗十三为什么被禁 电影狗十三是什么意思被禁,本公司共募集资金2,299,999,910.00元,扣除发行费用

  会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2017]000398号”验资报告验证

  公司使用募集资金中的74,019.88万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹

  况进行了鉴证,并出具了“大华核字〔2017〕002825号”《文投控股股份有限公

  告》,拟使用总额不超过人民币10亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、

  存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募

  和国公司法》、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定,无违

  反有关规定的情况;公司董事会薪酬与考核委员会对本公司高级管理人员2016

  择机进行现金管理,购买低风险的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,

  公司股东大会批准之日起至2018年6月23日止。在上述额度内,资金可以滚动

  对公司业绩预告与业绩快报的披露工作进行了审核。经核查,公司2016年度业

  状况、经营发展需要及资金需求等因素,有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

  我们核查了公司2017年度信息披露情况,认为:2017年度,公司能按照相

  关法律、法规及公司《信息披露管理制度》的有关规定,认真履行信息披露义务,

  事的义务。2018年,独立董事将继续按照法律、法规的规定和要求,积极利用


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